Onderwerp: Transportbedrijf licht banken voort 125 miljoen euro op

Nieuwsartikel geplaatst op 16.12.2011, 18:57 door Marcel van der Voort

BREDA – Acht personeelsleden van een eerder failliet verklaard Brabants transportbedrijf moeten voor de rechter komen. Ze worden verdacht van oplichting van banken voor 125 miljoen euro.

"Dat is een gigantisch bedrag", beaamt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda vrijdag tegen de avond aan Transport Online. Verder kan de woordvoerder geen informatie verstrekken omdat deze omvangrijke zaak valt onder de verantwoording van het functioneel pakket in Den Haag.

Het Brabantse achttal zou banken en kredietverstrekkers voor genoemd bedrag hebben opgelicht. Mogelijk heeft de directie van het verdachte transportbedrijf gelogen over de omzet. Dankzij valse verkoopfacturen en een nep administratie kregen ze banken zover om 125 miljoen euro uit te lenen.

Aangifte gedaan

Dat gebeurde vanwege de jaarrekeningen die achteraf niet bleken te kloppen. “De zaak is gaan rollen omdat iemand van een bank aangifte heeftgedaan”, verklaart perswoordvoerder Marieke van der Molen vrijdagavond tegenover de redactie van Transport Online.

En vervolgt: "Alle acht verdachten zijn verhoord en daarna weer op vrije voeten gekomen.” Wanneer ze voor de rechter verschijnen is nog niet bekend gemaakt."

"Of de hoogte van het bedrag uniek is durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het niet weinig", klinkt het.

Het vermoeden is dat de transportonderneming -die in 2007 failliet ging- door valsheid in geschrifte heeft geprobeerd een rooskleuriger beeld van de omzet van het bedrijf te geven. Dat gebeurde in de jaren 2005 tot en met 2007.

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD startte na een aangifte van oplichting door diverse banken en kredietverstrekkers in 2008.

Onderzoek is afgerond

Het onderzoek door de FIOD is afgerond en het Functioneel Parket heeft vervolging ingesteld. De verdediging heeft haar onderzoekswensen kenbaar gemaakt. De rechter-commissaris zal hier verder over beslissen.

Voor het onderzoek heeft de FIOD in 2010 beslag gelegd op digitale gegevens bij een accountant van het bedrijf. De accountant is geen verdachte in het onderzoek.

Hij had een klacht ingediend dat beslag niet rechtmatig zou zijn maar daar heeft rechtbank Breda nu over geoordeeld dat het wel rechtmatig was.

©Transport Online / Marcel van der Voort

Wie doet nou zo iets weten toch allemaal dat dit niet mag

125 miljoen, daar kun je aardig wat vrachtwagens voor laten rijden.

Origineel gepost door EJD

Of ze allemaal vrachtwagens van dat geld hebben gekocht weet ik niet maar als ik het goed heb zijn ze in Belgie verder gegaan met transport. Desbetreffend bedrijf kwam in het LZV topic afgelopen week nog even voorbij.

EJD, je maakt me nieuwsgierig...

Origineel gepost door EJD

Of ze allemaal vrachtwagens van dat geld hebben gekocht weet ik niet maar als ik het goed heb zijn ze in Belgie verder gegaan met transport. Desbetreffend bedrijf kwam in het LZV topic afgelopen week nog even voorbij.

Bedrijfsjurist R Transport moet laptop prijsgeven.